Manipulacja na rynku jest jednym z głównych problemów, na które powołuje się amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), odrzucając szereg wniosków o fundusze ETF (ETF). Solidus Labs, firma technologiczna, uważa, że opracowała techniczne rozwiązanie nadzoru, aby rozwiązać ten problem.
Solidus ogłosił w środę, że wprowadza narzędzie do nadzoru rynku do monitorowania danych transakcji wymiany kryptowalut i oznaczania potencjalnych manipulacji na różnych platformach, w ramach starań o rozwiązanie bieżących obaw regulacyjnych dotyczących rynków kryptowalut.
„Są to problemy, które zostały w dużej mierze rozwiązane na tradycyjnych rynkach poprzez systemy nadzoru rynku [które] zostały zaprojektowane z myślą o rynkach tradycyjnych” – powiedział Chen Arad, dyrektor operacyjny Solidus Labs.
Rejestrując się, będziesz otrzymywać e-maile o produktach CoinDesk i wyrażasz zgodę na nasze warunki i zasady oraz politykę prywatności
Zwolennicy ETF twierdzą, że Bitcoin Bank stałby się dostępny dla szerszego kręgu inwestorów detalicznych, oferując regulowany produkt, który byłby dostępny na głównych platformach inwestycyjnych, takich jak Charles Schwab lub TD Ameritrade.
Jednak kilka wniosków o ETF zostało odrzuconych przez SEC, która stwierdziła, że rynek Bitcoin- (BTC, + 0,32%) nie jest wystarczająco duży, aby odpowiednio go zbadać. Przewodniczący Jay Clayton, który odejdzie ze stanowiska pod koniec roku, powiedział w przeszłości, że ETF bitcoin nie może zostać zatwierdzony, dopóki agencja nie będzie pewna, że rynek jest wolny od manipulacji . Jednym z przykładów manipulacji jest handel praniem , kiedy kilka kont handluje tam iz powrotem, aby wolumen wydawał się wyższy niż przy użyciu botów.
W 2019 roku agencja odrzuciła wysiłki Bitwise, mówiąc, że potrzebna jest umowa o dzieleniu się nadzorem między giełdą a rynkiem o „znaczącej” wielkości, jako potencjalny przykład rozwiązania tego problemu.
Jak to działa
Narzędzie Solidusa składa się z czterech części: gromadzenia danych, przechowywania danych, przetwarzania danych i raportowania, powiedział Arad.
Program zbiera dane od wielu stron dokonujących transakcji, głównie giełd, pełniąc rolę swego rodzaju pośrednika w przekazywaniu informacji. Zapewnia to, że giełdy nie są zobowiązane do udostępniania sobie potencjalnie zastrzeżonych danych handlowych, powiedział Arad.
„Pierwsza część to możliwość gromadzenia danych w sposób całkowicie anonimowy, zaciemniony i zaszyfrowany oraz gromadzenie ich… w bazie danych wielu dzierżawców” – powiedział.
Następnie system Solidus przetwarza informacje, porównując dane kupna i sprzedaży w celu wyszukania potencjalnego handlu praniem lub innych form manipulacji na rynku.
Czytaj więcej : Prime Broker Bequant dodaje usługę monitorowania ryzyka w trybie Push for Additional Compliance
Część tego przetwarzania obejmuje porównywanie informacji rynkowych z kont na jednej giełdzie z jej „sąsiadami”, czyli kontami o podobnych atrybutach, powiedział CEO Solidus, Asaf Meir.
Sąsiedzi są efektywnym sposobem tworzenia różnego rodzaju szerokich profili, które z kolei stanowią rodzaj przeciętnej podstawy do porównywania aktywności na koncie, jeśli zachowanie użytkownika odbiega od normy.
Solidus analizuje wymagania giełdy dotyczące raportowania, jakie alerty powinny być zgłaszane i które strony mogą być zaangażowane przed wysłaniem tych alertów do swoich klientów.
„Tego typu dane są niezwykle wrażliwe i poufne, a przy okazji tak też ogólnie działa prawidłowo nasz produkt. Nasz produkt działa na podstawie prywatnych danych, które przekazują nam wymiany, pośrednicy, organy regulacyjne ”- powiedział Meir.
Mówiąc szerzej, ta sama technologia może być stosowana w różnych jurysdykcjach, potencjalnie działając jako rodzaj globalnego standardu pomagającego giełdom na całym świecie w przestrzeganiu przepisów dotyczących podróży Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy, zauważył Arad.
W użyciu
Solidus prowadzi rozmowy z wieloma giełdami kryptowalut i agencjami regulacyjnymi, aby rozpocząć korzystanie z narzędzia nadzoru w USA, chociaż Arad i Meir odmówili zidentyfikowania potencjalnych klientów w aktach, powołując się na trwające dyskusje.
Chris Land, główny radca prawny w Wyoming Division of Banking, powiedział, że jego agencja jest jednym z organów regulacyjnych współpracujących z Solidus i oceniających jego rozwiązanie.
Firma już pomogła w przygotowaniu sekcji dotyczącej manipulacji na rynku w nadchodzącym podręczniku, który oddział planuje opublikować – powiedział.
Czytaj więcej : Weterani Goldman Sachs zbierają 3 miliony dolarów na walkę z manipulacjami kryptograficznymi
Arad powiedział, że narzędzie jest już używane przez kilku innych klientów spoza USA, dodając, że zostało opracowane specjalnie w celu rozwiązania problemów regulacyjnych.
„Współpracowaliśmy z określonymi giełdami w określonej jurysdykcji, gdzie musiały ubiegać się o licencję. W tym procesie rozpoczęliśmy również współpracę z regulatorem i generalnie opracowaliśmy produkt z regulatorami ”- powiedział.